Работа: в Казани, 1 вакансия

Обязанности:

• Контроль за соблюдением лицензионных требований к управляющей компании ПИФ;
• Участие в разработке внутренних документов Общества;
• Участие в подготовке сведений, отчетности для представления в уполномоченные органы;
• Комплексная идентификация клиентов, контрагентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, запрос, проверка документов и анкетных данных;
• Обучение сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Мониторинг изменений в законодательстве Российской Федерации, регулирующем деятельность УК и ПИФ, законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

• Высшее

...